Servidores públicos, estudiantes y docentes de diferentes profesiones llegaron este jueves 2 de octubre al auditorio de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Territorial Caldas, a escuchar a Augusto Aranguren, expositor especializado de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), hablar acerca de la prevención del lavado de activos en la contratación estatal, tema central de la charla auspiciada por las dos mencionadas entidades. En entrevista, Aranguren explicó más sobre este delito y su impacto en el país.
¿Por qué se habla poco del lavado de activos en la contratación pública?
Sí, realmente en contratación estatal se habla mucho de corrupción, pero no de uno de sus fenómenos asociados: el lavado de activos. Por cierto, a raíz de ese diagnóstico fue que se gestó este convenio de cooperación internacional entre la ONU y la ESAP para trabajar el tema, que amerita ser analizado con detenimiento.
¿Cuáles son esas entidades que investigan el lavado de activos a través de la contratación pública en Colombia?
Serían, en primer lugar, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF); y también la Fiscalía General de la Nación. Estas deben estar trabajando en el tema de lavado de activos en la contratación estatal.
Explíquenos, con un ejemplo, cómo se pueden lavar activos a través de la contratación pública.
Cuando el contratista en un contrato de obra maneja flujos de caja o tiene que inyectar de su propio dinero pagando a los operarios, alquilando la maquinaria, comprando los materiales. Mientras el Estado le paga, él tiene que usar sus propios recursos y podría ser que ese dinero venga de actividades ilegales. En ese caso se configuraría el delito de lavado de activos, porque está lavando plata producto del narcotráfico a través de la contratación pública.
¿Cuáles son las consecuencias para el país, para los departamentos y para los municipios del lavado de activos mediante la contratación?
El lavado de activos es un delito que atenta contra el orden económico, pero además de hacerle daño a la economía, le hace daño a la sociedad porque estimula a que se sigan cometiendo los denominados delitos fuente.
Además del narcotráfico, ¿qué otros delitos se han documentado en el lavado de activos en la contratación pública?
El más famoso es el narcotráfico, pero también están el secuestro extorsivo, el enriquecimiento ilícito y la trata de personas con fines de explotación sexual.
¿Cómo ayudan este tipo de alianzas entre la ESAP y la UNODC, oferentes de estas capacitaciones, a los funcionarios públicos?
Estamos desarrollando el primer paso: concientizar a nuestros servidores públicos, contratistas y estudiantes. Es muy probable que el lavado de activos pretenda esconderse a través de los dineros legales y así confundir dinero ilegal con dinero legal. En ese sentido, la contratación pública es un mercado muy atractivo. Con esta alianza seguiremos en procesos de capacitación con los comités de evaluación financiera, con las entidades y con los supervisores de los contratos, en la dirección de detectar el lavado de activos en un proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.
Boletín 33 – Manizales, jueves 2 de octubre de 2025
Dirección Territorial Caldas
Redactó: Cristian Camilo Aguirre Hernández
Editó: Juan Guillermo Arias Marín